Ваш браузер не поддерживает JavaScript, либо эта функция отключена. Без нее сайт может работать некорректно.

Cтарший эксперт по финансовому мониторингу

з/п не указана
Альфа-Банк, АО
Банки, инвестиции, лизинг
  • Город
    Нижний Новгород
  • Тип занятости
    Постоянная, полный день
  • Опыт работы
    от 1 года
26.09.2017

Описание вакансии

Обеспечение реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своих обязанностей;
консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию;
оценки операций, проводимых в Банке, с целью выявления необычных операций/сделок;
проведение мероприятий направленных на блокирование проведения клиентами сомнительных операций.
анализ операций клиента, с точки зрения репутационных рисков, принятие решений по дальнейшему применению/не применению мер к клиенту;

Требования


Высшее образование;
знание законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
знание налогового законодательства, регламентирующего уплату налогов ЮЛ и ИП;
знание основ валютного контроля;
уверенный пользователь ПК
опыт аналогичной должности от 1 года .

Условия

  • постоянная
  • Полный день
  • работа на территории работодателя

График 5/2;
работа в офисе на ул. Белинского;
оформление по ТК РФ;
оклад + годовой бонус;
медицинское страхование ДМС;
льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров;
отличные возможности для развития и карьерного роста (продуманная система карьерного роста);
возможность развития вместе с лидером рынка.

Адрес

Нижний Новгород
Контактное лицо — Фания Зиннуровна Галямутинова